Perspectivas clave: Reducir los tiempos de procesamiento de conciliaciones en un 50%, acelere el análisis de AML y reduzca los atrasos en el cumplimiento. En la actualidad, el 73% de los nuevos casos de cumplimiento se cierran mediante la automatización impulsada por la inteligencia artificial.

Acerca del cliente

La fintech líder que permite a comercios globales procesar pagos y cobros transfronterizos en mercados emergentes de América Latina, Asia, Medio Oriente y África.

El desafío

La empresa enfrentó importantes desafíos de cumplimiento debido a los procesos manuales y fragmentados. Sus equipos tuvieron problemas con:

• Gran confianza en los analistas en las funciones legales, financieras y de AML.
  
• Una gran acumulación de casos de cumplimiento en diferentes verticales, lo que provoca retrasos.
  
• Falta de estandarización de los procesos entre los analistas, lo que genera ineficiencias.
  

El enfoque de Marvik

Implementamos soluciones impulsadas por la IA para reducir el trabajo manual y acelerar los flujos de trabajo de cumplimiento:

• Supervisión de transacciones para garantizar el cumplimiento: Se aplicaron modelos lingüísticos extensos (LLM) para detectar posibles transacciones de lavado de dinero a partir de datos extraídos.
  
• Automatización de controles SOX: Los LLMs generaron informes de auditoría, identificaron transacciones incomparables y redujeron las cargas de trabajo manuales para los equipos de aseguramiento.
  

Los resultados y el impacto

• Tiempos de procesamiento de conciliaciones un 50% más rápidos.
  
• Aceleración significativa del análisis de AML, mejorando la eficiencia del cumplimiento.
  
• Reducción de la acumulación de casos de cumplimiento eso requería un análisis humano.
  
• El 73% de los nuevos casos de cumplimiento se cerraron con el sistema alimentado por IA.
  

Por qué es importante

Al automatizar los procesos de cumplimiento y AML, la empresa mejoró la eficiencia, redujo el riesgo y escaló las operaciones en varias regiones. La solución no solo ahorró tiempo, sino que también mejoró la precisión y la gobernanza, fortaleciendo la confianza con los reguladores y los clientes.